Servicios

Cumplimiento normativo

Fortalecemos el control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio para organizaciones que buscan operar con certeza, transparencia y solidez.

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Evaluación de cumplimiento

Implementación y evaluación de sistemas de gestión de la familia ISO, riesgos, cumplimiento de sistemas de pagos (SPEI, SPID, CoDi, INDEVAL).

Control interno

Diseñamos y evaluamos sistemas de control interno basados en COSO, fortaleciando la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio.

Auditoría interna

Evaluamos la efectividad de los controles, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, generando información clave para la toma de decisiones.

Gestión de riesgos

Identificación, evaluación y mitigación de riesgos discrecionales (mercado, crédito y liquidez) y no discrecionales (operacional y no cuantificable).

Estándares y mejores prácticas

Alineamos tu organización a estándares internacionales (ISO, ITIL, COBIT, NIST, etc.) para asegurar gobierno, eficiencia operativa y cumplimiento.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

Implementación y evaluación del sistema PLD/FT, análisis de riesgos, apoyo al oficial de cumplimiento y atención a requerimientos regulatorios.

Reduce riesgos.
Fortalece tu operación.

Diseñamos e implementamos marcos de cumplimiento alineados a estándares internacionales como COSO e ISO.

Integramos control interno, auditoría y gestión de riesgos para generar confianza.

Convierte el cumplimiento en una ventaja estratégica

Nuestro enfoque

01

Diagnóstico

Evaluamos el estado actual del cumplimiento y riesgos.

02

Diseño

Definimos controles y estructura de cumplimiento.

03

Implementación

Ejecutamos soluciones alineadas a la operación.

04

Monitoreo

Aseguramos continuidad y mejora del cumplimiento.